Грасиела Вальехо утверждала, что ведёт скромную жизнь на пенсию около миллиона песо в месяц, однако суд счёл её роль центральной в схеме
Мать финансиста получила обработку и арест на 40 миллиардов песо
Мать Ариэля Вальехо (Ariel Vallejo), владельца компании Sur Finanzas и фигуры, близкой к президенту Аргентинской футбольной ассоциации (Asociación del Fútbol Argentino, AFA) Клаудио «Чики» Тапиа (Claudio “Chiqui” Tapia), заявила перед правосудием, что живёт на пенсию.
Грасиела Вальехо (Graciela Vallejo), 66 лет, утверждала, что получает около одного миллиона песо в месяц, проживает более 40 лет в доме, унаследованном от родителей, и ведёт скромный образ жизни без роскоши. Она настаивала, что не могла знать о происхождении тысяч долларов и песо, которые проходили через общества, где она числилась «формально» с 2020 года.
Федеральный судья Ломас-де-Самора Хуан Томас Родригес Понте (Juan Tomás Rodríguez Ponte) в пятницу вечером обработал женщину и наложил на неё арест на 40 миллиардов песо по подозрению в преступном сообществе, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Она входит в число немногих, кому по «гуманитарным причинам» разрешено навещать сына, находящегося под домашним арестом в закрытом районе. По мнению магистрата, мать финансиста играла «центральную» роль в операциях, по которым обработаны 18 обвиняемых. В решении, подписанном в пятницу вскоре после 18:30, судья пришёл к выводу, что доказательства опровергают утверждение о том, что «её единственным доходом была пенсия, на которую она ссылается».
Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в Федеральной палате Ла-Платы (Cámara Federal de La Plata).
Пенсия, наследственный дом и формальные должности
В письменном заявлении защиты женщина сообщила, что живёт одна более четырёх десятилетий в жилье, унаследованном от родителей. Она подтвердила получение пенсии около 1 миллиона песо в месяц и отсутствие имущества, которое можно связать с объёмами денег, находящимися под расследованием. Её допрашивали трижды; она отказалась давать показания и отвечать на вопросы.
Защита указала на две отдельные линии обвинения. Одна связана с включением в формальный оборот 108 миллионов долларов США с сентября 2020 года. Другая касается должностей в различных компаниях группы, которые якобы служили для сокрытия реальных администраторов и включения активов предположительно незаконного происхождения. Адвокаты утверждали, что ни одна корпоративная должность сама по себе не доказывает знания о незаконном происхождении средств.
Мой единственный доход — пенсия», — заявила женщина.
Она также сообщила, что занимала формальные посты без оперативного управления: заместитель директора Sur Finanzas Group S.A., Cluster Palace Beach S.A., Sur Pagos S.A., Sur Crypto S.A. и SF Inversiones S.A. По её словам, она не подписывала значимые контракты, не оставляла деньги в свою пользу и не приобретала имущество, связанное с этими компаниями.
Доказательства, на которые опирался суд
Судья, напротив, счёл, что мать финансиста играла «центральную роль» в структуре компаний и обществ, созданных Ариэлем Вальехо. На её имя зарегистрированы девять объектов недвижимости и три автомобиля премиум-класса. Она числится единственным акционером Ars Cambios S.A.S. и владельцем 90 % Cluster Palace Beach S.A.
В решении отмечается, что отчёт ARCA выявил банковские зачисления, превышающие заявленные доходы: более 1 миллиарда песо в 2022 году и более 1,2 миллиарда песо в 2023 году. Накопленная разница превышает 2,2 миллиарда песо. 18 мая 2025 года Ариэль Вальехо написал матери сообщения: «я купил машину», «Ferrari», «Ferrari California» — и отправил видео автомобиля. Автомобиль был зарегистрирован на третье лицо, а 10 июля 2025 года после однодневного владения другим обвиняемым перешёл к Cluster Palace Beach S.A., принадлежащей матери. Машину хранили в здании на Коронель-Спиро 662, принадлежащем этой компании.
Cluster Palace продала Ferrari California в декабре 2025 года пенсионерке без налоговой регистрации и соответствующих доходов — через два дня после того, как ARCA уведомила общество о начале проверки. При обработке суд отнёс мать финансиста к операциям Centro de Inversiones Concordia S.R.L., которые, согласно материалам дела, не соответствуют чисто формальной функции. На данной предварительной стадии расследования суд счёл доказанным, что она управляла счетами фирмы и совершала покупки валюты. Среди элементов — переводы в Gis Cambio S.A., SBT Cambio S.A. и Cambio Davsa S.A. в ноябре 2022 года, а также снятие наличных с долларового счёта Concordia.
Магистрат отметил, что Вальехо получила на личный счёт 488 миллионов песо. Затем, согласно обработке, деньги почти сразу были направлены в Gestiones San Miguel S.A. и на срочные депозиты. Ещё один момент, который выделила юстиция, — перевод 23 миллионов песо в Ars Cambios S.A.S. 2 декабря 2025 года, на следующий день после обысков. Счёт общества находился в овердрафте. На следующий день с него ушло 22,3 миллиона песо.
Контекст дела Sur Finanzas и связь с AFA
Дело Sur Finanzas касается предполагаемой структуры, которая с сентября 2020 года по декабрь 2025 года использовала около 15 обществ для включения в формальный оборот доходов от валютных операций, проводившихся вне установленных правил. Ариэль Вальехо обработан как предполагаемый глава преступного сообщества и соавтор отмывания активов, уклонения от налогов и присвоения средств социального обеспечения. Ему назначен домашний арест с электронным браслетом. Компания Sur Finanzas предоставляла кредиты футбольным клубам, которые обвинение считает ростовщическими.
Общий объём арестов по делу превышает 215 миллиардов песо и затрагивает как физических лиц, так и юридические лица группы. Решение по Грасиеле Вальехо подчёркивает, что её участие выходило за рамки номинальных должностей: она присутствовала на всех этапах схемы — от обменного пункта до виртуального кошелька, президентом и офицером по соблюдению которого она являлась.
Дело остаётся на стадии предварительного расследования, и окончательные выводы будут сделаны после полного рассмотрения доказательств и возможной апелляции.
#Вальехо #SurFinanzas #AFA #отмывание #пенсия #арест #судья #Ferrari #ARCA