БИЗНЕСМЕН ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ И ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ Аргентинский предприниматель Диего Куэйдер, обвиняемый в незаконном обогащении и отмывании денег, 29 июля 2025 года добровольно сдался Интерполу в Асунсьоне, Парагвай. Вместе с ним задержана его бывшая секретарша Иара Гуинсел. Оба находятся под стражей в ожидании экстрадиции в Аргентину, где их обвиняют по делу федерального суда Сан-Исидро....
Суд постановил немедленный арест предпринимателя для отбывания 10-летнего срока Федеральный суд в Комодоро-Пи распорядился о «немедленном аресте» Лазаро Баеса для отбывания 10-летнего приговора по делу Ruta del Dinero K об отмывании денег. Национальная жандармерия переведет его из домашнего ареста в Эль-Калафате в тюрьму Рио-Гальегос. Решение, поддержанное Верховным судом, также связано с приговором по делу Vialidad,...
UIF обновила пороги для недвижимости, автомобилей и банковских вкладов, упрощая операции La Unidad de Información Financiera (Финансовая информационная единица — UIF) Аргентины опубликовала постановление, повышающее пороговые суммы для использования наличных долларов («долларов из матраса») без декларирования их происхождения. Изменения, вступившие в силу в июне 2025 года, касаются операций с недвижимостью, автомобилями и банковскими вкладами, упрощая...
Пять из шести фигурантов по делу об отмывании денег начали отбывать сроки, Хулио Мендоса госпитализирован Шесть человек, осужденных по делу об отмывании денег «Рута Динеро К», начали прибывать в суд Комодоро Пи для заключения под стражу. Первым прибыл Фабиан Росси, приговоренный к 4,5 годам, экс-представитель SGI и бывший муж Илианы Калабро. Остальные — Сесар Фернандес,...
