Банк подтвердил наличие средств, замороженных с 2016 года
Банк Галисия (Banco Galicia) официально подтвердил федеральной юстиции, что более пяти миллионов долларов США, записанных на имя Флоренсии Киршнер (Florencia Kirchner), находятся в наличии и могут быть направлены на конфискацию. Валюта дочери экс-президента Кристины Киршнер (Cristina Kirchner) оставалась заблокирована с 2016 года.
Десять лет деньги лежали под судебным рапретом в ячейке и на счетах. Отчет кредитной организации закрыл месяцы повторных запросов суда. Теперь сумма признана доступной в хранилищах. Это открывает путь к изъятию в рамках имущественного исполнения приговора по делу Виалидад (Vialidad).
Как сложилась сумма и где лежат деньги
Точная структура средств известна по банковскому отчету. В ячейке хранения обнаружено 4 664 000 долларов. Дополнительно 1 032 144 доллара и 53 280 песо распределены по двум сберегательным счетам той же кредитной организации. Вместе это превышает пять миллионов долларов. Задержка ответа банка вызывала беспокойство в зданиях Комодоро Пай (Comodoro Py).
| Актив | Сумма | Место |
|---|---|---|
| Ячейка хранения | 4 664 000 долларов | Banco Galicia |
| Сберегательные счета | 1 032 144 доллара | Banco Galicia |
| Остаток в песо | 53 280 песо | два счета |
| Итого валюты | более 5 000 000 долларов | под замком с 2016 года |
Все указанные активы в 2016 году арестовал федеральный судья Хулиан Эрколини (Julián Ercolini) в деле Отесур Лос Саусес (Hotesur-Los Sauces). Арест входил в проверку семейного имущества и гостиничных обществ. Прошло десять лет, однако валюта не была ни возвращена владелице, ни списана со счетов.
Почему деньги не вернули после оправдания
Хотя Флоренсию Киршнер по версии предполагаемого отмывания оправдали, юстиция доллары не вернула. Суд исходил из того, что происхождение денег по-прежнему вызывает подозрение. Оправдание по одному составу не означает автоматического снятия ограничения, если источник валюты не признан законным в полном объеме. Поэтому арест 2016 года сохранился.
Семья просит признать изъятие имущества Максимо и Флоренсии ничтожным. По делу Отесур Лос Саусес Кристина Киршнер и Максимо Киршнер (Máximo Kirchner) направлены к устному разбирательству, тогда как Флоренсия получила оправдание, но деньги ее имени остались под контролем суда.
Виалидад, штраф и два перечня имущества
Федеральный Устный Суд номер два (Tribunal Oral Federal 2) хочет обратить эти суммы в счет конфискации по делу Виалидад. По приговору экс-глава государства отбывает шесть лет домашнего заключения. Осужденные не внесли штраф добровольно в десятидневный срок. Сначала речь шла о 84 835 миллионах песо.
С учетом инфляции цифра поднялась до 684 990 миллионов песо. Председатель коллегии Родриго Хименес Урибуру (Rodrigo Giménez Uriburu) запросил у банка полный отчет. Прокуроры Диего Лусиани (Diego Luciani) и Серхио Мола (Sergio Mola) настаивают включить валюту дочери в пакет возмещения.
Первая партия из 111 объектов недвижимости долг не покрывает. Поэтому составлен второй перечень. Кроме долларов Флоренсии Киршнер в список входят 13 семейных объектов и 128 активов обществ Ласаро Баэса (Lázaro Báez). В первой группе 84 объекта связаны с Баэсом, 19 принадлежат Максимо Киршнеру и Флоренсии Киршнер, один записан на экс-президента.
| Блок изъятия | Состав | Статус |
|---|---|---|
| Первая очередь | 111 объектов: 84 Баэса, 19 детей, 1 экс-президента | изъятие подтверждалось |
| Вторая очередь | доллары Флоренсии, 13 семейных объектов, 128 активов Баэса | после справки банка |
| Штраф по делу | 84 835 млн песо изначально | 684 990 млн после инфляции |
Почему перевод не будет мгновенным
Даже после подтверждения банка перевод валюты не станет автоматическим. Федеральный Устный Суд номер пять (Tribunal Oral Federal 5) может заявить возражения против того, чтобы сумма из Отесур пошла на покрытие приговора по Виалидад. Два состава рассматривают пересекающиеся активы. Защита семьи пытается остановить имущественное исполнение в Верховном Суде. Пока высшая инстанция рассматривает жалобы, вторая очередь в устном суде номер два продолжается.
Более пяти миллионов долларов Флоренсии Киршнер физически на месте, юстиция десять лет не возвращала их из-за сомнений в происхождении, а суд по Виалидад включает эту валюту во второй пакет возмещения.
#Киршнер #Конфискация #Виалидад #Доллары #Суд #Аргентина #Флоренсия #Баэс #Юстиция
