Херардо Гонсалес Валенсия, второй человек в «Лос Куинис», отмывал миллионы долларов наркотрафика через Corner mi lugar — магазин удобного формата, открытый в 2009 году в районе Док-4
Аргентинская и американская юстиция связывают его с трафиком кокаина и фентанила CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación)
В 2009 году открытие «Corner mi lugar» на улице Пьерина Деалесси, 200, в Пуэрто-Мадеро представили как появление нового формата магазина удобств и быстрого питания в стиле американских Seven Eleven. С объявленной начальной инвестицией около 2,5 млн долларов проект обещал стать франшизой и конкурировать с AM/PM на заправках. Однако за обществом Círculo Internacional SA — местной «дочкой» мексиканской Círculo Comercial Total de Productos SA de CV (Círculo México) — скрывалась операция по отмыванию денег, связанная с транснациональной организованной преступностью.
Главным двигателем бизнеса был Херардо Гонсалес Валенсия, известный как «Сильверио», зять Немесио Осгуэра Сервантеса по прозвищу Эль Менчо — лидера Картеля Халиско Новое Поколение (CJNG). Гонсалес Валенсия занимал второе место в структуре Лос Куинис — финансового крыла картеля, отвечавшего за легализацию доходов от наркоторговли и диверсификацию вложений.
Родившийся в 1977 году в Мичоакане, этот мичоаканский бизнесмен поселился в Буэнос-Айресе с семьёй, стремясь оставаться незаметным и представляя себя человеком, который якобы порвал с криминальным прошлым.
Адвокаты Гонсалеса Валенсии утверждали перед американским судом, что с 2009 года он начал «новую жизнь», открыв магазин удобств в Пуэрто-Мадеро, а позже переехав в Уругвай, чтобы уйти от семейного влияния, связанного с наркобизнесом. Однако собранные DEA и федеральным судом Колумбии доказательства опровергли эту версию. Его обвинили в сговоре с целью ввоза и распространения более 15 000 кг кокаина в США в период 2003–2016 годов, включая финансирование покупки мини-субмарины, которая в 2007 году перевезла 280 кг колумбийской кокаина через Тихий океан до Гватемалы и была перехвачена Береговой охраной у берегов Калифорнии. Кроме того, его связывали с трафиком фентанила и перехваченными разговорами о распределении прибыли от многотонных партий.
В апреле 2016 года Гонсалес Валенсия был арестован в Уругвае и через четыре года экстрадирован в США. В 2022 году он частично признал вину, согласившись с тем, что участвовал в сговоре по ввозу и распространению более пяти килограммов кокаина. Американская юстиция сочла его роль гораздо более значительной и в июле 2023 года приговорила к пожизненному заключению.
Отмывание денег не ограничивалось Мексикой и США. В Аргентине федеральная юстиция установила, что Círculo Internacional SA получила примерно 1,8 млн долларов в 2009–2011 годах через банковские переводы и крупные наличные депозиты от мексиканской компании, связанной с Лос Куинис. Федеральный судья Нестор Барраль и прокурор Себастьян Бассо объявили в международный розыск Гонсалеса Валенсию и его сообщников: Педро Мерсед Медину Лисаррагу, Хулио Сесара Алегре Ортегу, Франсиско Марсио Медину Гонсалеса и Родриго Лепе Урибе — их так и не нашли.
Случайное ДТП в декабре 2008 года в Пуэрто-Мадеро, в котором участвовали трое недавно прибывших мексиканцев из здания Le Parc, позволило выйти на подозрительные связи. Участники были связаны с только что созданной компанией, чей фискальный адрес находился в Итусайнго в доме таксиста Марсело Ариаса, который также числился владельцем разбитого автомобиля. Расследование показало, что Херардо Гонсалес Валенсия жил в Пуэрто-Мадеро и использовал минимаркет как прикрытие для введения грязных денег в местную финансовую систему.
В Уругвае схема отмывания была ещё более явной. Гонсалес Валенсия купил шале Quincho Grande в Пунта-дель-Эсте за 2 млн долларов на имя жены Венди Далайти Амарал Аревало, три участка в Пунта-Бальена за 550 тыс. долларов и автомобили премиум-класса. Уругвайская UIAF выявила эти операции через «Панамские документы», что привело к арестам родственников и помощников, включая тестя Эктора Амарала и работников дома, обвинённых в пособничестве отмыванию.
В конце мая 2025 года Интерпол Уругвая задержал в Пунта-дель-Эсте Оскара Хильберто Кальвете Воз де Соуса — аргентинского бизнесмена, считавшегося главным подставным лицом Гонсалеса Валенсии и оператором финансов CJNG и Лос Куинис в регионе. Кальвете находился в поле зрения аргентинской юстиции с 2009 года. Он числился аудитором и представителем Círculo Internacional SA, участвовал в собраниях и корпоративных действиях. Камара федеральной кассации в Сан-Мартине подтвердила связи между аргентинской и мексиканской компаниями и подчеркнула, что Кальвете обеспечивал ввод преступных средств под видом «административных консалтинговых услуг».
История минимаркета Corner mi lugar в Пуэрто-Мадеро показывает, как международный наркотрафик использовал коммерческие фасады в Аргентине для отмывания денег от продажи наркотиков, пользуясь бумом недвижимости и притоком иностранных инвесторов. Хотя магазин давно закрыт, дело остаётся открытым и демонстрирует проникновение Картеля Халиско Новое Поколение в Южный конус.
Картель Халиско #Менчо #НаркоАргентина #ОтмываниеДенег #ПуэртоМадеро #CJNG #Наркотрафик
