Херардо Гонсалес Валенсия, второй человек в «Лос Куинис», отмывал миллионы долларов наркотрафика через Corner mi lugar — магазин удобного формата, открытый в 2009 году в районе Док-4 Аргентинская и американская юстиция связывают его с трафиком кокаина и фентанила CJNG (Cartel de Jalisco Nueva Generación) В 2009 году открытие «Corner mi lugar» на улице Пьерина Деалесси,...
Гражданская коалиция расширила дело по обвинению в отмывании денег и мошенническом управлении AFA Cложная международная финансовая схема 2021–2025 годов Ассоциация футбола Аргентины (АФА) оказалась в центре одного из самых громких скандалов за последние годы. Гражданская коалиция — через депутатов Хуана Факундо Дель Гайсо и Матиаса Йофе — подала дополнение к жалобе по делу № 5277/2025...
Затребованы записи камер в аэропортах Буэнос-Айреса и Тукумана, протокол действий и детали звонков ключевого фигуранта дела об отмывании денег Федеральный судья Даниэль Рафекас продвигает параллельное расследование загадочного инцидента, произошедшего 15 ноября 2025 года в аэропорту Аэропарк Хорхе Ньюбери. Тогда предприниматель в сфере авиации Серхио Мастропьетро, указанный как финансовый оператор в крупном деле об отмывании активов...
Коалиция «Гражданская коалиция» подала жалобу в Прокуратуру по экономическим преступлениям и отмыванию активов из-за приобретения 10 гектаров в Вилья-Росе с возможными связями с Пабло Товиггино Буэнос-Айрес, 2 декабря 2025 года Коалиция «Гражданская коалиция» во главе с Элисой Каррио подала уголовное обвинение в Прокуратуру по экономическим преступлениям и отмыванию активов (Procélac) и в Федеральную кассационную палату...
ПАБЛО ОТЕРО ПРОИГРАЛ СУДЕБНУЮ ТЯЖБУ ПО НАЛОГУ НА ТАБАК Верховный суд Аргентины обязал компанию Tabacalera Sarandí, принадлежащую Пабло Отеро, выплатить более 1 млрд долларов США в виде налогов за период с 2018 года. Решение подтверждает конституционность минимального налога на табак, отклоняя претензии компании о его неконституционности. Детали судебного решения Верховный суд, в составе судей Орасио...
С 23 мая 2025 года контроль над переводами, инвестициями и покупками станет менее строгим 22 мая 2025 года Агентство по налогам и таможенному контролю (ARCA) объявило о значительных изменениях в правилах финансовой отчетности, которые вступят в силу с 23 мая. Новые меры, инициированные правительством Хавьера Милея, увеличивают пороги, с которых банки, виртуальные кошельки, супермаркеты и...
