Экс-глава IGJ назвал причину расследования AFA
Начало проверки и выявленные суммы
Бывший глава Генеральной инспекции юстиции (Inspección General de Justicia, IGJ) Даниэль Витоло (Daniel Vítolo) подробно рассказал о причинах начала расследования возможных нарушений в деятельности Ассоциации футбола Аргентины (Asociación del Fútbol Argentino, AFA). По его словам, основным поводом стали более 500 миллионов долларов США, которые не были должным образом отражены в отчётности.
Витоло пояснил, что указанная сумма разделена на две части. 111 миллионов долларов связаны с несоответствиями в балансах самой организации. Ещё около 400 миллионов долларов касаются Суперлиги (Superliga) — гражданской ассоциации, связанной с AFA.
«Когда мы в своё время попросили AFA разъяснить несоответствия за десять лет, обнаружили совокупность 111 миллионов долларов, не объяснённых по счетам организации, и около 400 миллионов долларов, не объяснённых в Суперлиге», — заявил бывший чиновник в эфире Radio Rivadavia..
Связь с предыдущими делами и дополнительные находки
Витоло провёл параллель между текущей ситуацией и делом, известным как «Fifagate». Он отметил определённое сходство в том, что расследование также начиналось с выявления несоответствий в балансовой отчётности и в дальнейшем касалось предполагаемых схем уклонения от уплаты налогов и незаконного объединения.
Кроме того, во время его работы в IGJ была выявлена ещё одна нестыковка на сумму 15 миллионов долларов, связанная с рядом матчей, сыгранных сборной Аргентины. Из этой суммы 8 миллионов были получены, а 7 миллионов значились как задолженность, которую кто-то должен был выплатить за эти матчи. При попытке получить разъяснения ответы не поступили. По словам Витоло, эти операции проходили через компанию TourProdEnter со штаб-квартирой в Майами.
В настоящее время федеральный суд Южного округа Флориды запрашивает международные коммерческие контракты этой компании, чтобы получить информацию о финансовой структуре, использовавшейся в международных соглашениях AFA. Цель — восстановить финансовый контур, через который администрировались международные доходы ассоциации, и определить конечное назначение средств, проходивших через TourProdEnter.
Обстоятельства ухода с должности
Витоло также прокомментировал своё смещение с поста главы IGJ. Он рассказал, что после назначения Хуана Баутисты Маикеса (Juan Bautista Mahiques) новым министром юстиции из администрации президента ему сообщили о высокой оценке проделанной работы и желании продолжить сотрудничество. Однако по личной просьбе нового министра он был отстранён.
«Моё смещение было связано с вопросом AFA. Даже после назначения нового министра юстиции мне звонили из администрации президента и говорили, что очень довольны нашей работой в течение двух лет и хотят, чтобы мы продолжили выполнение плана», — отметил Витоло.
По его словам, министр юстиции лично обратился к президенту с просьбой предоставить эту должность человеку из своего окружения. Президент согласился, исходя из того, что новому министру следует дать возможность сформировать собственную команду.
Текущее состояние расследования
Заявления бывшего главы IGJ добавляют детали к продолжающемуся изучению финансовых операций AFA и связанных с ней структур. Следственные органы продолжают работу по проверке балансов, международных контрактов и возможных схем перемещения средств.
Особое внимание уделяется деятельности компании TourProdEnter и несоответствиям, выявленным в отчётности за многолетний период.
#AFA #Витоло #IGJ #Миллионы #Балансы #Суперлига #Расследование #Футбол #Fifagate
