Обращение в суд вызывает беспокойство у Можано
Суть расследования
В судебной системе рассматривается дело о предполагаемой мошеннической схеме на сумму около 10 миллионов долларов в отеле «15 декабря», принадлежащем Профсоюзу дальнобойщиков (Sindicato de Camioneros) в Мар-дель-Плата. Расследование ведут прокурор Давид Бруна (David Bruna) и судья Лукресия Бустос (Lucrecia Bustos) на основании заявления, поданного 12 сентября 2025 года Эктором «Йойо» Мальдонадо (Héctor “Yoyo” Maldonado), секретарём по печати, культуре и туризму профсоюза и близким соратником лидера организации Уго Можано (Hugo Moyano).
Под подозрением находятся бывший административный секретарь Клаудио Баласик (Claudio Balazic), бывший казначей Пауло Вильегас (Paulo Villegas), бухгалтер, двое бывших сотрудников отеля (управляющий и шеф-повар), а также двое бывших поставщиков. Около десяти дней назад ассамблея профсоюза под председательством Мояно исключила Баласика из организации за выявленные нарушения.
Обстоятельства и заявления
По словам одного из участников ассамблеи, Баласик якобы закрывал шесть номеров отеля, сдавал их для мероприятий и выставлял счета на своё имя. Также проверяются данные о заказах около 53 тысяч килограммов рыбы в год, которые, по версии следствия, не были связаны с работой отеля.
Мальдонадо заявил, что нарушения были обнаружены в конце июля 2025 года после запроса ARCA по поставщикам. Чеки на оплату всегда оформлялись в профсоюзе в Буэнос-Айресе и подписывались в бланковом виде тремя руководителями — им самим, Баласиком и Вильегасом, после чего передавались администрации отеля.
Адвокат профсоюза Хавьер Мораль (Javier Moral) утверждает, что существовала «фабрика поддельных счетов», позволявшая обходить контроль ARCA и внутренних служб. По его словам, высшее руководство профсоюза не было осведомлено о схеме и поэтому немедленно подало заявление.
Позиция защиты и задержки
Адвокат бывшего управляющего отеля Максимилиано Орсини (Maximiliano Orsini) заявил, что экспертиза для проверки нарушений застопорилась, поскольку профсоюз до сих пор не предоставил необходимую документацию. «Мы ждём результатов бухгалтерской экспертизы уже почти год. Она затягивается, потому что заявитель — Профсоюз дальнобойщиков — не представляет полную бухгалтерскую и налоговую документацию, связанную с ARCA», — отметил защитник.
По его оценке, отсутствие документов со стороны заявителя нарушает право на защиту и препятствует завершению ключевой экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть наличие мошеннического управления. Орсини также запросил дополнительные следственные действия в отношении компании Lexham S.A., поставщика отеля, и её возможной связи с профсоюзом.
Дело продолжает вызывать вопросы относительно полноты представленных доказательств и хода расследования.
#Афера #Можано #Отель #Дальнобойщики #Миллионы #Суд #Баласик #ARCA #МардельПлата
