В рамках процедуры, контролируемой Министерством Национальной Безопасности ( Ministerio de Seguridad Nacional), сотрудники Федеральной полиции Аргентины (Policía Federal Argentina — PFA) арестовали в автономном городе Буэнос-Айрес гражданина Грузии, на которого был выдан международный ордер на арест по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.
28-летний обвиняемый подозревается в организации и участии в преступной структуре, нацеленной на граждан Грузии, желающих эмигрировать в Соединенные Штаты. Через эту структуру он вербовал потенциальных заявителей в социальных сетях и предлагал иммиграционные услуги за деньги.
После изменений в иммиграционной политике США члены сети начали предлагать помощь в получении канадских виз. Однако эти мошеннические услуги и заявления привели к финансовым потерям в размере тысяч долларов. В результате грузинские судебные органы выдали красное уведомление Интерпола об аресте беглеца, и в ходе расследования он был обнаружен в Аргентине.
Узнав о ситуации, детективы из Федерального отдела по розыску беглецов и экстрадиции Федеральной полиции Аргентины (División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA) начали расследование, изучив базы данных как государственных, так и частных учреждений. Они также проанализировали социальные сети и компьютерные системы, предоставленные Международной организацией уголовной полиции (Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C.) — ИНТЕРПОЛ). Это, в сочетании с активным обменом информацией с Национальным центральным бюро ( Oficina Central Nacional (OCN) в Тбилиси, позволило установить, что подозреваемый может находиться по адресу в районе Палермо в Буэнос-Айресе.
После подтверждения местонахождения детективы PFA вели скрытое наблюдение в этом районе, пока не заметили мужчину, соответствующего описанию разыскиваемого. Они опознали и арестовали его на улице Солер, дом 3800 (Soler 3800). Впоследствии сотрудники запросили ордер на обыск имущества задержанного у Национального федерального уголовного и исправительного суда № 9 под председательством судьи Марсело Мартинеса де Джорджи и секретаря № 17, доктора Густаво Ариэля Рамиреса (Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría N°17 del Dr. Gustavo Ariel Ramíre).
С одобрения судьи и при координации действий Министерства внутренней безопасности США (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY) pertenecientes al FBI), входящего в состав ФБР, федеральные агенты провели обыск в доме и изъяли паспорта и документы на грузинском языке, которые будут использованы для обработки апокрифических документов (материалы, которые станут частью важнейших доказательств по делу об экстрадиции), блокнот и мобильный телефон.
