Федеральный судья запросил сведения о трёх переводах на общую сумму более 189 тысяч долларов США
Федеральный судья Ариэль Лихо (Ariel Lijo) распорядился направить в Швейцарию судебный запрос для получения информации о трёх переводах от ФИФА (FIFA) на общую сумму 189 578 долларов США, поступивших на счета президента Аргентинской футбольной ассоциации (Asociación del Fútbol Argentino, AFA) Клаудио «Чики» Тапиа (Claudio “Chiqui” Tapia). Мера принята в рамках расследования предполагаемого незаконного обогащения, связанного с деятельностью Тапиа в качестве должностного лица Координации экологического управления столичного региона (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, CEAMSE).
Контекст расследования и текущее положение Тапиа
Решение вынесено в период, когда Тапиа находится в Швейцарии и накануне участвовал в заседании Совета ФИФА в Цюрихе. Выезд осуществлён с судебного разрешения по другому уголовному делу, в котором функционер обвиняется в предполагаемом неправомерном удержании налогов и в отношении которого действует запрет на выезд из страны. Вернуться он должен на следующий день.
В рамках дела о предполагаемом незаконном обогащении, связанном с работой Тапиа в CEAMSE, судья Лихо удовлетворил ходатайство прокурора Херардо Поллисита (Gerardo Pollicita). Среди доказательных действий суд распорядился запросить у Профсоюза водителей грузовиков (Sindicato de Choferes de Camiones) объяснение 37 зачислений на сумму 1,49 миллиона песо, произведённых на счёт Тапиа в 2016–2019 годах, а также предоставить трудовое досье, сведения о функциях и расчётные документы. Кроме того, снята налоговая тайна с бывшей супруги Тапиа Паолы Мойано (Paola Moyano), дочери профсоюзного лидера Пабло Мойано (Pablo Moyano), после выявления наличного депозита в размере 620 тысяч долларов США на совместный счёт.
Детали запроса к ФИФА
Прокуратура обосновала необходимость международного запроса тем, что в документации банка, направленной в суд, в качестве инициатора переводов указана организация «FEDERATION INTERNAT.» с местом нахождения в Швейцарии. При этом отмечено, что указанные поступления не были отражены в декларациях о доходах и имуществе Тапиа.
Суд распорядился направить в Швейцарию запрос, чтобы ФИФА пояснила основание трёх выплат Тапиа, осуществлённых в 2018–2020 годах. Аргентинская юстиция запрашивает сведения о «основании и причине переводов»: 49 585,53 доллара США (19 декабря 2018 года) и 124 583,56 доллара США (27 июня 2019 года), зачисленных на долларовый сберегательный счёт в банке Credicoop, а также 15 408,09 доллара США (27 марта 2020 года), переведённых в песо на другой счёт той же кредитной организации.
Дополнительно запрошена полная информация обо всех выплатах, гонорарах, суточных и командировочных, произведённых в пользу Тапиа с 2016 года, с указанием должностей или комиссий, на основании которых они осуществлялись, и реквизитов счетов назначения.
Дополнительные меры в отношении АФА и семьи
Суд также запросил у АФА документацию о корпоративных картах, выпущенных на имя Тапиа, и связанных с ними расходах, а также сведения о том, учитывались ли эти расходы как часть вознаграждения. Отдельно запрошены подробности пяти переводов на счета функционера в 2020–2023 годах и информация о выплате 30 миллионов песо командировочных. Кроме того, сняты налоговая, биржевая, банковская и финансовая тайны с Паолы Мойано за период с 2016 года по настоящее время. Основанием стало то, что она была включена в качестве подписанта счетов Тапиа в день регистрации крупного наличного депозита и одновременно является совладельцем сейфовой ячейки и пользователем дополнительных карт. Прокуратура указала, что значительная часть имущества, заявленного Тапиа, имеет супружеский характер.
Ранее судья уже распорядился направить запрос в Южноамериканскую конфедерацию футбола (Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL) с местонахождением в Асунсьоне для получения личного досье Тапиа, сведений о занимаемых должностях, доходах и банковских счетах, использовавшихся для выплат. Расследование было возбуждено в сентябре прошлого года после заявления предпринимателя Гийермо Тофони (Guillermo Tofoni).
Клаудио Тапиа занимает должность президента АФА на безвозмездной основе. В период с 2016 по 2025 год он входил в совет директоров CEAMSE: до 2024 года — в качестве вице-президента от Автономного города Буэнос-Айрес, а с января 2025 года — в качестве президента от провинции Буэнос-Айрес.
#Лихо #Тапиа #ФИФА #Обогащение #АФА #Судья #Швейцария #Выплаты #Мойано