Прокурор Поллисита запросил данные у регулятора для верификации инвестиций в Bitcoin и дополнительных расходов
Судебные органы Аргентины продолжают расследование по делу о возможном незаконном обогащении главы кабинета министров Manuel Adorni (Manuel Adorni). Федеральный прокурор Gerardo Pollicita (Gerardo Pollicita) инициировал новые меры для тщательной проверки крипто-алиби высокопоставленного чиновника. В рамках процесса запрошена подробная информация у Национальной комиссии по ценным бумагам (Comisión Nacional de Valores, CNV) о всех платформах, биржах и кошельках, работавших на рынке криптовалют с 2012 года.
Manuel Adorni ранее заявил, что инвестировал 200 тысяч долларов в Bitcoin, получив прибыль в 300 тысяч. Следствие намерено верифицировать эти данные, изучив историческую динамику цен на криптовалюту и наличие регулирования в тот период. Эксперты отмечают, что такие объемы инвестиций были крайне редки на ранних этапах рынка.
Новые детали в деле о расходах и имуществе
Следователи углубляют анализ патримониальной стороны дела. Особое внимание уделяется крупным расходам подрядчика Matías Tabar (Matías Tabar), который занимался ремонтом дома Adorni в загородном комплексе Indio Cuá. На его телефоне обнаружена операция на сумму свыше 8 миллионов песо по покупке постельного белья и текстиля. Суд запросил подтверждение конечного получателя платежа.
Дополнительно проверяется информация о возможном переезде матери чиновника Silvia Pais (Silvia Pais) в престижный закрытый поселок в Берасатеги. Администрация комплекса должна предоставить данные о статусе проживания, собственности и платежах в течение 72 часов.
Прокурор также запрашивает сведения о трудовой деятельности Manuel Adorni и его супруги в связанной с университетом фонде, а также материалы по аналогичному делу против брата чиновника Francisco Adorni (Francisco Adorni).
Расследование в федеральном суде Ariel Lijo (Ariel Lijo) продолжается. Новые меры направлены на полную объективную оценку всех финансовых операций и имущества фигурантов дела.
#Адорни #Расследование #Крипто #Обогащение #СудАргентина #Bitcoin #Поллисита #CNV #Финансы
