ARCA раскрывает схему с поддельными счетами и 23 дистрибьюторами
Правительство Аргентины через Агентство по таможенному контролю за отмыванием денег (ARCA) подало уголовное обвинение против владельца Tabacalera Sarandí Пабло Отеро в отмывании денег на сумму более 33 600 миллионов долларов. Иск, направленный в Федеральную юстицию, описывает сложную схему с использованием 23 подставных дистрибьюторов, которые, по данным агентства, служили «фабриками» для легализации средств незаконного происхождения.
Детали обвинения и схема отмывания
Жалоба, подписанная Фелиситас Ачабаль, и.о. начальника отдела уголовного налогообложения ARCA, утверждает, что с 2021 по 2023 годы Tabacalera Sarandí продала сигареты на 33,6 миллиарда 23ти оптовикам с сомнительным налоговым профилем. Эти компании, не обладая реальными операционными возможностями, перепродавали продукцию без идентификации покупателей, выставляя счета с минимальной рентабельностью, что указывает на имитацию коммерческой деятельности.
ARCA выявила нарушения: использование наличных расчетов, отсутствие налоговых платежей, нерегулярное выставление электронных счетов и отсутствие у дистрибьюторов сотрудников или помещений. «Эти компании — фабрики поддельных счетов, созданные для интеграции наличности в легальную экономику», — говорится в иске, подготовленном на основе аудита Отдела внешнего аудита II.
Схема отмывания денег, по версии ARCA, состояла из трех этапов:
- Tabacalera Sarandí продавала сигареты марок Red Point, West, Kiel и Master оптовикам, выставляя счета типа А, позволяющие отслеживать покупателей.
- Оптовики распределяли товар розничным продавцам, используя счета типа B с минимальной наценкой, что маскировало реальные операции.
- Розничные точки (киоски и магазины) продавали сигареты конечным потребителям, а наличные возвращались в систему через депозиты на счета Tabacalera Sarandí.
Расследование показало, что 23 дистрибьютора выдавали счета автоматически с интервалом в секунды, не имели операционной базы и использовали наличные, затрудняя отслеживание средств. Эти действия, по мнению ARCA, легализовали 31% доходов компании за указанный период.
Роль ARCA и дальнейшие шаги
Возглавляемое Хуаном Пазо, доверенным лицом министра экономики Луиса Капуто, агентство провело глубокий аудит, чтобы подтвердить нарушения. Юридическую поддержку обеспечивают адвокаты Матиас Жентиль Брезигар и Ванина Мариэль Видаль. Цель — доказать нарушение статьи 303 Уголовного кодекса об отмывании денег и привлечь Отеро к ответственности.
Обвинение подчеркивает, что Tabacalera Sarandí использовала подставных дистрибьюторов как «usinas» для перевода средств из неформальной экономики в формальную, скрывая их происхождение. Отсутствие документации о происхождении денег усиливает подозрения в незаконной деятельности.
Контекст и значение дела
Пабло Отеро, известный как «табачный король», контролирует значительную долю рынка сигарет в Аргентине. Уголовное дело может повлиять на табачную индустрию и стать прецедентом в борьбе с отмыванием денег. Экономика страны, уже ослабленная инфляцией, сталкивается с новым вызовом в виде раскрытия подобных схем.
Расследование продолжается, и суд определит, приведет ли дело к аресту активов или другим мерам против Отеро и его компании. Это также сигнал бизнесу о жестком контроле со стороны ARCA в эпоху реформ Хавьера Милея.
#ОтмываниеДенег #ПаблоОтеро #TabacaleraSarandí #ARCA #Аргентина #ТабачныйКороль #УголовноеДело #Экономика #Налоги #Расследование #LavadoDeDinero #PabloOtero #TabacaleraSarandí #ARCA #Argentina #ReyDelTabaco #CausaPenal #Economía #Impuestos #Investigación