ARCA раскрывает схему с поддельными счетами и 23 дистрибьюторами Правительство Аргентины через Агентство по таможенному контролю за отмыванием денег (ARCA) подало уголовное обвинение против владельца Tabacalera Sarandí Пабло Отеро в отмывании денег на сумму более 33 600 миллионов долларов. Иск, направленный в Федеральную юстицию, описывает сложную схему с использованием 23 подставных дистрибьюторов, которые, по данным...
С 1 ноября больше нельзя будет декларировать наличные доллары, но можно декларировать банковские счета за рубежом. Те, кто возвращает средства на родину, смогут инвестировать их во все, что захотят. С первого ноября по-прежнему можно будет декларировать подлежащие регистрации активы, такие как недвижимость или автомобили, или банковские счета за рубежом. В этих случаях налогоплательщикам придется заплатить...
Благодаря целому ряду доступных финансовых инструментов, отмывание денег позиционируется как привлекательная возможность для инвесторов с различным профилем риска. Главное — выбрать те варианты инвестирования, которые наилучшим образом соответствуют личным целям и ожиданиям рынка. Отмывание активов, разработанное Федерико Штурценеггером, министром по вопросам дерегулирования и преобразования государства, уже идет полным ходом. Он сам назвал режим регуляризации активов...
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ — ДЕПУТАТЫ — ГЕЛЛЕР По оценкам депутата Национального конгресса Карлоса Эллера, сегодня за рубежом не легализовано «более 400 млрд. долларов США», в связи с предстоящим сегодня во второй половине дня заседанием в нижней палате парламента для вынесения заключения по так называемой Добровольной декларации о не легализованных аргентинских сбережениях. Депутат от Фронта Тодос возглавляет...
