Гражданская коалиция расширила дело по обвинению в отмывании денег и мошенническом управлении AFA
Cложная международная финансовая схема 2021–2025 годов
Ассоциация футбола Аргентины (АФА) оказалась в центре одного из самых громких скандалов за последние годы. Гражданская коалиция — через депутатов Хуана Факундо Дель Гайсо и Матиаса Йофе — подала дополнение к жалобе по делу № 5277/2025 в федеральном суде судьи Марсело Агуинского. В документе подробно описывается предполагаемая схема вывода более 300 миллионов долларов доходов АФА в период с 2021 по 2025 год с использованием сети офшорных компаний, счетов в налоговых гаванях и завышенных комиссий.
По версии обвинения, под предлогом обхода валютных ограничений (cepo cambiario) АФА привлекла как минимум шесть зарубежных финансовых посредников. Эти фирмы взимали комиссии до 30 % от сумм, полученных от международных спонсоров, прав на трансляции, рекламы, товарищеских матчей и других источников. Деньги выводились за пределы аргентинской банковской системы и оседали в юрисдикциях с низким или нулевым налогообложением — Гернси, Делавэр, Флорида.
Главными организаторами схемы называют президента АФА Клаудио «Чики» Тапиа, казначея Пабло Ариэля Товигино, бывшего главу коммерческого и маркетингового направления Леандро Петерсена, экс-исполнительного директора Хуана Пабло Бекона и связанных с ними финансовых операторов. Их обвиняют в том, что они напрямую взаимодействовали с посредниками, изолируя спонсоров от контактов с ними.
Особое внимание уделяется предпринимателю Хавьеру Фарони и его компании TourProdEnter LLC (администратор — жена Эрика Джиллетт). По данным жалобы, через эту фирму прошло 260,5 миллиона долларов в 2022–2025 годах, но лишь 5,4 % реально поступило на счета АФА. Не менее 42 миллионов долларов якобы ушли на компании без реальной деятельности во Флориде (Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velp LLC), оформленные на номинальных владельцев из Барлоче — людей с низким доходом, получателей социального жилья или банкротов.
В поле зрения следствия также оказались Odeoma Gestión SL (Испания), Stratega Consulting USA LLC, Stratega UK Ltd., Q22 Services Limited, Global FC LLC и Dicetel Corp. (Decitel). Среди подозрительных платежей — более 4 миллионов долларов за якобы «курсы философии управления» и переводы, связанные с конным бизнесом семьи Товигино.
Примечательно: через 48 часов после первых публикаций в СМИ три американские компании были срочно ликвидированы.
Заявители просят судью Агуинского срочно запросить:
- книгу посетителей АФА с 2020 года,
- планы полётов частных самолётов (Learjet 60, Gulfstream G400),
- нотариальные акты создания компаний,
- информацию от международных банков.
Обвинения предъявлены по статьям отмывание активов и мошенническое управление в отягчающих обстоятельствах. В АФА категорически отвергли все претензии, назвав их «политической кампанией по дискредитации» без реальных доказательств. Дело входит в серию расследований, касающихся руководства АФА: от удержания пенсионных взносов до подозрений в связях с Sur Finanzas и других схем.
Развитие событий может серьёзно ударить по репутации аргентинского футбола, имиджу организации и переговорам с глобальными спонсорами — особенно на фоне приближающегося Чемпионата мира.
#СкандалВАФА #ТапиаТовигино #ОфшорыАФА #ОтмываниеДенег #КоррупцияВАФА #АргентинскийФутбол #DenunciaAFA
