Суд признал доказанными 18 нарушений, совершенных в 2023 году в филиале в Оране, Сальта.
Бывшая сотрудница получила два года условного срока, а ее партнер, также уволенный из компании, получил шесть месяцев условного срока.
Судья Доминго Батуле признал их виновными в мошенничестве в сочетании с нарушением служебных обязанностей. Обоим также запретили занимать государственные должности на срок, вдвое превышающий срок их тюремного заключения . То есть Кастро получит четырехлетний запрет, а Ариас Кнудсен — один год.
Кроме того, они обязаны в течение двух лет находиться под контролем Управления по контролю и содействию исполнению уголовных приговоров и воздерживаться от употребления наркотиков или злоупотребления алкогольными напитками, а также соблюдать другие правила поведения, установленные судьей.
Информация была обнародована Генеральной прокуратурой (Ministerio Público Fiscal), которая вмешалась в дискуссию через федерального прокурора Маркоса Ромеро (fiscal federal Marcos Romero), главу децентрализованной прокуратуры Орана.
В ходе расследования было выявлено 22 транзакции, совершенные в 2023 году: 20 из них приписываются Кастро, а две — Ариасу Кнудсену (Arias Knudsen).
Суд признал доказанными 18 инцидентов , 17 из которых касались кассира, а один — её партнёра.
Метод заключался в том, что из пачек, которые клиенты передавали для внесения на счет, извлекались некоторые банкноты . Затем Кастро перемещал деньги в счетную машину, расположенную вне поля зрения вкладчиков, и прятал часть банкнот в рекламной брошюре банка.
В некоторых случаях кража происходила до того, как наличные были обработаны банкоматом.
В других — после первой транзакции.
Расположение кассовых окон и наличие матового стекла не позволяли клиентам наблюдать за процедурой.
Эти маневры были зафиксированы в ноябре 2023 года (Fiscales.gob.ar).
В основном жертвами становились постоянные клиенты, которые вносили крупные суммы денег, в том числе представители местных предприятий. Когда обнаруживалось несоответствие, многие предполагали, что ошиблись при подсчете денег, и восполняли недостающую сумму, не подавая жалобу.
Схема, известная в полицейском жаргоне как “pellizco” (украденные деньги), была раскрыта 17 ноября 2023 года. Коллега Кастро заметил, как она вынимает купюры из банковской ячейки и кладет их в кассу. Затем он проверил брошюру и обнаружил купюры, которые были не упакованы в пачки.
После этого инцидента банковские власти просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изображения, сделанные начиная с 19 июля 2023 года, выявили другие аналогичные транзакции и привели к подаче заявления о возбуждении уголовного дела.
В ходе судебного разбирательства были показаны видеозаписи, и дали показания клиенты, столкнувшиеся с нехваткой средств. Несколько человек заявили, что не знали о снятии денег и что до этого момента списывали расхождения на собственные ошибки.
Осужденные отрицали обвинения и утверждали, что они связаны с трудовыми спорами внутри отделения. Однако судья отклонил это объяснение, сославшись на нарушение доверия к клиентам и отметив, что эта схема также нанесла ущерб репутации банка.
Прокурор Ромеро просил приговорить Кастро к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, а Ариаса Кнудсена — к одному году лишения свободы. В итоге суд вынес более мягкие приговоры, хотя и подтвердил правовую классификацию преступления, представленную обвинением.
Пострадавшие теперь могут подать иски о возмещении понесенного ущерба.
Судебное разбирательство началось 7 августа и завершилось на этой неделе (Fiscales.gob.ar).
Кастро проработал в этом филиале более 30 лет . В своем заключительном слове прокурор подчеркнул, что ни один из подсудимых не испытывал финансовых трудностей, которые могли бы объяснить их действия. Он сослался на отчет, указывающий на то, что оба проживали в большом доме в хорошем районе, и что в том же здании располагалась компания, продающая бассейны и чистящие средства.
Ромеро отметил, что, если сложить доходы от этой коммерческой деятельности и их зарплаты, то можно сказать, что осужденные находились в хорошем экономическом положении.
«Их к совершению этих деяний подтолкнула лишь жадность», — заключил судья Батуле в своем постановлении.
