Американская юстиция разрешила доступ к банковским счетам, связанным с международными контрактами АФА
Компания TourProdEnter LLC аккумулировала сотни миллионов долларов в банках США
готовится новая жалоба Аргентины против «Чики» Тапии
Расследование, проводимое в Соединённых Штатах, вскрыло сложную схему параллельного финансового оборота, связанного с многомиллионными контрактами Ассоциации футбола Аргентины (АФА) под руководством Клаудио «Чики» Тапии.
Три федеральных судьи США санкционировали меры по discovery, позволившие отследить счета в Bank of America, Citibank, JP Morgan и Synovus, где с 2022 по 2025 год прошло около 300 миллионов долларов.
Центральным элементом схемы стала компания TourProdEnter LLC, зарегистрированная во Флориде в августе 2021 года и назначенная АФА эксклюзивным коммерческим агентом за рубежом. Эта структура собирала доходы от международных спонсоров (главным образом Adidas), прав на трансляции, цифровых платформ и товарищеских матчей в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и США.
Деньги поступали напрямую на счета в США, минуя счета АФА в Аргентине, — на фоне жёсткого валютного контроля и огромного разрыва между официальным курсом и параллельными.
Документы банков показывают, что Эрика Джиллетт обладала полными полномочиями по управлению счетами, без видимых механизмов контроля со стороны АФА.
Значительная часть средств так и не вернулась в ассоциацию: около 110 миллионов долларов были переведены в Adcap Uruguay Agente de Valores, а затем направлены в офшорные структуры на Британских Виргинских островах.
Ещё одним объектом расследования стали переводы не менее 42 миллионов долларов на четыре компании Флориды (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC и Velpasalt LLC), обладающие всеми признаками фирм-прокладок: без сотрудников, без реальной коммерческой деятельности и с виртуальными адресами в Майами. Лица, связанные с этими компаниями, — аргентинцы с низким официальным доходом, долгами и банкротствами.
Скандал уже привёл к вмешательству Департамента казначейства США по подозрению в отмывании денег и уклонении от налогов. Предприниматель Гильермо Тофони, первоначальный заявитель, в ближайшие часы подаст новую жалобу в аргентинскую юстицию для расследования хищений и выводов средств из АФА и сборной.
Пока в США вскрываются многомиллионные операции, в Аргентине отражение TourProdEnter в учёте было практически незаметным до баланса июня 2024 года, где компания появилась как должник на 14,5 млн долларов. Инспекция генерального юстиции ранее предупреждала о необходимости раскрытия «существенных статей» отдельно.
Скандал ставит под угрозу финансовую политику АФА в эпоху Тапии и грозит стать крупнейшим экономическим делом в истории аргентинского футбола.
Расследование продолжается в федеральных судах США, где банковская тайна гораздо менее защищена, а требования к финансовым учреждениям — крайне строгие.
#AFAScandal #ChiquiTapia #TourProdEnter #DesviosFondos #InvestigacionEEUU #LavadoActivos #FutbolArgentino
