Метка: Mossack Fonseca

Home Mossack Fonseca
ПАНАМСКОЕ ДОСЬЕ
Запись

За отмывание денег судят владельцев фирмы, из которой утекло «Панамское досье»

В панамском суде начался процесс над 27 обвиняемыми в отмывании денег после утечки в 2016 году «Панамского досье» , раскрывающего схемы утаивания активов. В числе обвиняемых в отмывании денег фигурируют бывшие владельцы закрытой юридической фирмы Mossack Fonseca, Юрген Моссак и Рамон Фонсека. Обвинения их ставят в неоднозначное положение, но они полностью отрицают участие в незаконной...