лавное таможенное управление (DGA) провело сегодня 51 рейд в рамках жалобы на утечку 400 млн. долл. США, совершенную 176 компаниями путем фальшивого импорта с помощью Интегрированной Системы Мониторинга Импорта

Рейды были проведены в 18 банках, восьми бухгалтерских фирмах и 25 компаниях в центре Буэнос-Айреса и городах Росарио, Кордова и Баия-Бланка совместно с Отделом по борьбе с отмыванием денег Федеральной полиции Аргентины.

Процедура проводится в рамках дела 452/23 Национального экономического уголовного суда № 2 в отношении Пабло Ядаролы и Национальной экономической уголовной прокуратуры № 6 в отношении Хорхе Дальроча.

Маневр, осуществленный компаниями, заключался в имитации импорта с использованием поддельных документов и фальшивых SIMI с единственной целью — вывести иностранную валюту за рубеж.

В некоторых бухгалтерских и юридических фирмах были созданы компании, в других — предлагалось увеличить экономические и финансовые возможности тех, кто проводил валюту.

Многие из компаний, в отношении которых были проведены обыски, по словам представителей таможни, не имели полномочий импортера или экспортера, а были включены в базу пользователей фальшивых ваучеров и созданы только для осуществления такого рода незаконных действий.

источник TELAM фото Dabove Daniel