РАССЛЕДОВАНИЯ
Расследование, проводимое Федеральной полицией, направлено на получение дополнительной информации о миллионных контрактах и появлении посредников.
Федеральный судья Хулиан Эрколини (еl juez federal Julián Ercolini) сегодня распорядился провести в общей сложности 24 рейда по делу о страховом скандале, одним из обвиняемых по которому является бывший президент Альберто Фернандес.
«Проводятся обыски в компаниях и у частных лиц», — сообщил источник в судебной системе, когда начались слушания.
В производстве Эрколини пока находятся два дела, связанных со страховым скандалом. Одно было возбуждено по жалобе адвоката Сильвины Мартинес, к которой было приложено представление депутатов Гражданской коалиции Хуана Мануэля Лопеса и Паулы Оливето.
Второй начался с жалобы федерального правительства на страховые полисы, оформленные на пенсионеров и пенсионерок, взявших кредиты в ANSES.
Среди обвиняемых: брокеры Эктор Мартинес Соса и Пабло Торрес Гарсия, бывший глава Nación Seguros Альберто Пальяно и бывший глава Фонда Гарантий Устойчивости (FGS) Федерико Д’Анджело Кампос.
Месяц назад судья уже провел обыски в домах Пальяно и участвовавших в них посредников, а также направил сотрудников PFA в офисы компаний-посредников для изъятия договоров. Спустя несколько часов он распорядился провести в общей сложности 45 обысков в государственных учреждениях, чтобы получить договоры и страховые полисы, заключенные в период с 10 декабря 2019 года до последнего дня правления Альберто Фернандеса.
Раунд этих мер завершился возбуждением дел против 27 посредников. В список вошли Bachellier SA (связанная с Мартинесом Сосой), Castello Mercuri SA (одна из фирм, монополизировавших контракты с государством), а также две фирмы, фигурирующие в записке, направленной Д’Анжело Кампосом в Nación Seguros для заключения контракта по кредитам пенсионеров: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. и TG Broker SA.
Аудит Nación Seguros показал, что в период с 2020 по 2024 год Бачелье получил 1 665 741 081 $ комиссионных. Больше всего он получил в 2022 году — 700 416 803 $, после указа Альберто Фернандеса, который положил конец системе совместного страхования и передал монополию Nación Seguros. Значительная часть комиссионных объясняется контрактом с Национальной жандармерией, который составил 1363 миллиона песо комиссионных. Остальные суммы были получены по контрактам с Министерством безопасности, PFA, PSA и Prefectura.
За Бачелье идет компания под названием Martínez Sosa с комиссионными в размере 366 635 744 $. В отчете говорится, что у брокера были контракты с 19 государственными органами. В список вошли четыре министерства, Национальная служба, Каса-де-ла-Монеда, Corredores Viales SA, Фонд искусств, Верховный Cуд и другие.
На третьем месте в рейтинге оказалась Castello Mercuri SA, один из главных спонсоров президентской кампании Frente de Todos в 2019 году, которая продвигала формулу Альберто Фернандеса и Кристины Киршнер. В общей сложности компании было выплачено 285 956 773 $ за контракты с INVAP, главой администрации, Министерством науки и технологий и Министерством социального развития.
Компания Nación Seguros провела аудит по просьбе Эрколини и насчитала 3 453 302 777 $ комиссионных. Сюда входит список основных 25 брокеров и 58 других производителей, которые объединены в одну строку. Судья уже запросил подробную информацию об этих 58 фирмах с указанием сумм, взимаемых с каждой из них.
Аудиторы также составили рейтинг государственных органов и организаций, которые платили больше всего комиссионных. На первом месте по скандальности оказалась жандармерия с 1 617 740 243 $. Далее следуют ANSES (463 837 349 $), Министерство социального развития (239 621 093 $), Федеральная полиция, Corredores Viales и YPF.