По мнению судьи по экономическим преступлениям Марсело Агински, отвечавшего за расследование, «экономические преступления, особенно контрабанда, наносят ущерб экономической и финансовой деятельности государства».
лет расследования раскрыли колоссальное дело о коррупции, в котором контрабандисты при сотрудничестве с чиновниками и сотрудниками таможни ввозили в страну нелегальные товары на сумму 284 миллиона долларов. Преступная организация была известна как Контейнерная мафия, и теперь ее лидеры, включая трех старших руководителей таможенной службы в период пребывания Рикардо Эчегарая на посту главы Федерального агентства государственных доходов (AFIP) в правительстве Кристины Фернандес де Киршнер, предстанут перед открытым и гласным судом по обвинению в участии в незаконном сообществе.
Это следует из резолюции на 930 страницах, подписанной в последние часы судьей по экономическим уголовным делам Марсело Агински, магистратом, ведущим расследование.
«Экономические преступления, особенно контрабанда, наносят ущерб экономической и финансовой деятельности государства, препятствуя достижению целей, установленных в нашей Национальной Конституции. Этот ущерб сбору налогов влияет на достижение цели Статьи 4 Великой Хартии Вольностей (Carta Magna), которая устанавливает, что федеральное правительство обеспечивает расходы нации за счет средств из казны, поступающих от импортных и экспортных пошлин».
«Экономическая коррупция оказывает негативное мультипликативное воздействие на общество, приводя к нечестной конкуренции, ценовым искажениям и расширению незаконной практики. Товары, ввезенные в страну обманным путем, вскоре попадают на национальный рынок, уклоняясь от уплаты налогов и нанося ущерб государственным финансам на всех уровнях», — заявил судья Агински в преамбуле к делу, к которому LA NACION имела доступ.
Среди обвиняемых лидеров банд, подставных лиц, юридических лиц, таможенных агентов, бухгалтеров, сотрудников таможни, чиновников и тех, кто отвечает за налоговые склады, почти 100 человек, которым предстоит публичный суд.
На скамье подсудимых окажутся такие бывшие сотрудники таможенной службы, как Даниэль Сантанна, Эдгардо Паолуччи и Эдуардо Бернарди, у которого во время обыска в его доме было изъято 500 000 долларов США.
Во время пребывания Эчегарая на посту главы AFIP Сантанна занимал должность заместителя генерального директора по таможенным операциям Метрополии; Бернарди и Паолуччи были директорами Таможни Буэнос-Айреса. Все трое обвиняются в участии в незаконном сообществе и контрабанде.
У них была уверенность в безнаказанности
«Сейчас мы находимся в конце длительного расследования и на пороге необходимых устных и публичных дебатов. На основе сбора важных доказательств, их критической оценки и анализа сотни преступных деяний это расследование позволило раскрыть стратегию этой сложной преступной организации, которая действовала в условиях «уверенности в безнаказанности», — сказал Агински.
Дело, которое сейчас подходит к концу, началось в марте 2016 года после представления таможенной службы в Генеральную прокуратуру по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег (Procelac).
Агински разделил дело на несколько файлов, чтобы избежать «формирования мега-дела, которое только запутает различные линии расследования». Анализ операций таможни в период с 2014 по 2016 гг. по всем пунктам вместе сформировал бы мега-расследование, обреченное на провал, из-за множества операторов, которые смешиваются». Каждый глава, подтвержденный Апелляционной палатой по экономическим уголовным делам, имеет возможность предстать перед судом. Таким образом, никому не придется ждать, пока будет рассмотрено все дело».
Жалоба Procelac была основана на отчете Хуана Хосе Гомеса Сентуриона, назначенного генеральным директором таможенной службы после инаугурации Маурисио Макри на пост президента, и на расследовании журналиста Матиаса Лонгони, который в то время работал в Clarín.
Различные части этого дела уже были направлены на устное и публичное разбирательство. Одной из них стало дело Клаудио «Моно» Минничелли, шурина Хулио Де Видо, который в ноябре 2019 года был приговорен к пяти годам лишения свободы.
В ноябре 2019 года, предъявляя обвинения Сантанне, Паолуччи и Бернарди, судья Агински говорил о случае «умышленной слепоты».
«То, что утверждали Сантанна, и даже Бернарди и Паолуччи, относительно незнания деталей управления своими подчиненными, на которое обвиняемый ссылался в свою пользу, не является достаточным основанием для освобождения его от ответственности. Это незнание, которое обвиняемый всегда демонстрировал, может быть представлено на данном этапе как просто аргументированная маскировка, которую, как минимум, можно даже рассматривать как преднамеренное незнание или умышленную слепоту. То есть, ситуация, в которой тот, кто может знать — и фактически знает — пытается дистанцироваться от преступных событий, безрассудно провоцируя собственное неведение, и это субъективное состояние совместимо с умышленным действием», — пояснил тогда судья.
Теперь, в заключительных соображениях по поводу передачи дела в суд, Агински заявил: «Для тех, кто ознакомится с наиболее значимыми процессуальными частями основных материалов дела и следственных материалов, сформированных отдельно, существование нескольких преступных сообществ, связанных с международной торговлей и таможенным администрированием, которые действовали вне закона, не может остаться незамеченным. Эти организации можно разделить и отличить друг от друга, но они усваиваются в повторяющемся и обобщенном виде. Фактически, на протяжении всего этого расследования можно было наблюдать структурированную, спланированную, стабильную во времени, особенно однородную и разнообразную незаконную практику, осуществляемую многочисленными субъектами, которые вряд ли смогли бы преуспеть перед лицом серьезного контроля, установленного по образцу государственной бюрократии».
Магистрат был прямолинеен: «Собранные в деле доказательства позволили сделать вывод, что подобные маневры осуществлялись внутри самой таможенной системы, т.е. теми, кто, как это ни парадоксально, должен был защищать интересы государства и его общественные ресурсы. Таким образом, мы сталкиваемся уже не только с «частными инициативами», которыми пользуются некоторые сотрудники контрольного органа, но и со своего рода институционализацией преступления контрабанды, встроенной в структуру таможенной службы, координируемой специалистами по внешней торговле и используемой определенными бизнесменами».