Бизнесмены, налоговые консультанты и бывшие футболисты фигурируют в числе документов, изъятых Федеральным управлением государственных доходов (AFIP), таможней и федеральной полицией из офиса Иво Ройницы, известного также как «хорват», в ходе серии процедур в «самой большой берлоге» города Буэнос-Айрес

Документация, которая будет представлена суду, была «оцифрована вчера вечером в последнюю минуту», добавили источники.

«Папки с информацией оранжевого цвета содержат сведения об открытии оффшорных счетов за рубежом аргентинцами, которые не заявили о своих активах в AFIP», — сообщили источники.

В этой связи было уточнено, что «открытие этих счетов осуществлялось через компанию на BVI (Британских Виргинских островах), управляющую фондами Calafart, а аргентинские уклонисты, как правило, фигурировали в компаниях, расположенных в Панаме, Уругвае, Белизе или Сент-Китс и Невис».

Иво Рожника, обвиняемый в том, что он якобы является руководителем «самой большой пещеры» в городе Буэнос-Айрес, предстал на этой неделе перед федеральным судом и назначил адвоката Гастона Марано защищать его перед судьей Марсело Мартинесом де Гиорги.

42-летний Ройник назначил своего защитника в одностраничном документе, в котором он заявил, что узнал о существовании дела после недавнего рейда, а также потому, что его имя было опубликовано в СМИ.

Марано — адвокат, который в последнее время приобрел большую известность: он консультировал депутата PRO в двухпалатной комиссии по контролю за деятельностью спецслужб, защищал одного из обвиняемых по делу о нападении на Кристину Фернандес де Киршнер, и именно он подал одну из жалоб на поездку в Марбелью бывшего главы администрации провинции Буэнос-Айрес Мартина Инсаурральде.

Источник TELAM