В рамках четвертого раунда оценок ФАТФ Аргентина получила хорошие результаты и не попадет в серый список.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года в Париже (Франция) по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег.
FATF одобрила отчет о взаимной оценке Аргентины, что означает, что страна не будет включена в серый список организации и избежит санкций.
Одобрение было дано в рамках четвертого раунда взаимных оценок, проходившего в Париже, Франция, на котором присутствовали
министр юстиции Мариано Кунео Либарона,
министр юстиции Себастьян Америо,
глава Отдела финансовой информации (UIF) Игнасио Якобуччи,
президент Кассационной палаты Мариано Борински,
Хуан Томас Родригес Понте, исполнительный директор Директората судебной помощи по сложным преступлениям и организованной преступности, также присутствовал в качестве представителя Верховного суда,
и Эухенио Куриа, кадровый дипломат, который координировал работу.
«Благодаря напряженной работе правительства Хавьера Милея Аргентина избежала попадания в серый список. От Министерства юстиции мы учли сделанные замечания, чтобы усилить соответствие международным стандартам, подтвердив нашу приверженность борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал Кунео Либарона, узнав о принятом решении.
В отчете страна отметила «эффективность, главным образом, в плане расследования, судебного преследования и наказания преступлений, связанных с отмыванием денег (связано с Непосредственным результатом 7), и возвращения активов, полученных в результате этих преступлений (связано с Непосредственным результатом 8)».
Во время заседаний, проходивших в Париже в последние несколько дней, аргентинцы участвовали в рабочих группах и двусторонних встречах, которые сыграли решающую роль в ответах на консультации, проведенные делегациями стран-членов ФАТФ.
Затем, на пленарном заседании в четверг, был обсужден окончательный отчет, в котором был улучшен рейтинг, предложенный для вопросов международного сотрудничества.