Суды заслушают четырех человек, обвиняемых в контроле и угрозах в адрес бенефициаров программы Potenciar Trabajo. То, что скажут обвиняемые, может привести к новым доказательствам.
Сегодня в федеральном суде Комодоро-Пи начинаются слушания по делу о том, что профсоюзная организация Polo Obrero обманула государство на миллионы песо, перенаправив часть денег, полученных ею в качестве управляющего звена программы Potenciar Trabajo, двум компаниям, в отношении которых велось расследование за выставление фальшивых счетов-фактур.
Это то самое дело, в котором, кроме прочего, расследуются домогательства, угрозы и вымогательство в отношении бенефициаров этой социальной программы — расследование, проводимое прокурором Херардо Поллиситой и федеральным судьей Себастьяном Касанелло.
В первом круге заявлений, запланированном на вторник 11 июня в 9:00 утра, участвуют Дина Патрисия Ирамайн, Бриса Ноэлия Чоке, Элизабет Галиндо Мамани и Синтия Дельгадо Вильчес. Они представляют собой группу лидеров Polo Obrero, в отношении которых ведется расследование за то, что они угрожали бенефициарам отдать им процент от их плана Potenciar Trabajo и перепродавали еду, которая поставлялась в столовые.
«Первые раунды расследований направлены на то, чтобы глубже узнать систему вымогательства, и на основании заявлений обвиняемых могут быть запрошены или получены новые доказательства», — сказал один из следователей. Их также будут допрашивать о системе наказаний для тех бенефициаров, которые не платили положенные по плану проценты. Согласно доказательствам, собранным Поллиситой в ходе его расследования, существовали штрафы до 10 000 за не участие в митингах.
Начинаются слушания по делу лидеров Polo Obrero: три ключевых доказательства и миллионы в пользу «мошеннических» компаний
На неделе 18 июня слушания приобретут гораздо большее значение, поскольку лидеры, обвиняемые в мошенническом распоряжении миллионами, которые государство направило им в рамках соглашений, подписанных с бывшим Министерством социального развития, начнут выступать в суде. В этот день, среди прочих, показания даст Джеремиас Кантеро (Jeremías Cantero), номер 2 из Polo Obrero.
19-го числа выступит Элизабет дель Кармен Пальма, которая в одной из прослушек по этому делу выразила свою обеспокоенность возможностью того, что кооператив El Resplandor Limitado, связанный с Polo Obrero, будет расследоваться на предмет отмывания денег. Правосудие считает, что часть денег, которые были отобраны у бенефициаров, ушла в этот кооператив.
25 июня станет ключевым днем в этом деле: Эдуардо Беллибони, лидер Polo Obrero, должен будет дать показания;
Мария Дотти, у которой во время обыска в ее доме было изъято 54 тысячи долларов, и Роберто Адриан Альборноз, один из основателей типографии Rumbos, расследуемой на предмет составления фальшивых счетов-фактур для оправдания несуществующих расходов Polo Obrero.
В доме обвиняемого, расположенном в районе Флореста, полиция провела обыск после того, как была обнаружена эта информация. Этот человек, гражданин Канады, идентифицирован как один из создателей компаний Coxtex, Ciriano Shoes CRL, Recinsur SA и VSP Consulting SA.
Из $113 млн, которые отчитались за Polo Obrero, правосудие обнаружило, что $25 млн были перенаправлены в полиграфическую компанию Rumbos и Coxtex S.A. Последняя сделала апокрифические расписки на $5 млн в период с 2020 по 2023 год, которые затем были спрятаны в трех других компаниях, доставшихся Пичуаге и Веге, согласно данным расследования.
В рамках этого дела сотрудники TN отправились в дом канадца, но его там не оказалось. Его партнерша, Каролина, и сестра, Александра, ответили на вопросы, но не сошлись во мнении относительно ключевой информации: принадлежности Пичуаги к документам компаний-призраков.
На вопрос об имеющейся в деле информации, указывающей на Polo Obrero как на клиента Coxtex, сестра Пичуаги ответила: «Мы ничего не знаем об этой компании. Поскольку он был без работы, он подписал контракт со своим знакомым и давал ему 40 000 в месяц. Мой брат делал это ради денег. В эту сумму входила подпись за три другие компании, добавила она. «Это все одно и то же. Он делал все это с одним и тем же человеком. И он также получил деньги за создание этих компаний. Ему заплатили 40 000 долларов за все.