Федеральная полиция и таможня провели в последние часы обыск в офисах компании Nimbus, и обнаружили доказательства незаконных операций с иностранной валютой, сообщили в Министерстве экономики.

После операций в микроцентре Буэнос-Айреса, которые продолжались до вечера среды и в центре внимания которых были «берлоги», оперирующие долларами, федеральный судья Марсело Мартинес де Гиорги санкционировал рейды, которые проводились под руководством федеральной полиции и таможни.

«Для тех, кто анализирует детали процесса, накопленные за несколько часов, скандал, который может раскрывается, не имеет границ», — отмечает Economía.

Они отметили, что «деривативы выходят за пределы границ и достигают США, где существовала служба открытия оффшорных счетов, Парагвая, где владелец Nimbus приобрел недвижимость на миллионы, и Испании, где он создал две компании».

«У него также есть финансовые агентства в Уругвае, Парагвае (Сьюдад-дель-Эсте и Асунсьон) и Боливии. Кроме того, были выявлены операции и миллионные вклады на имя туристического агентства, которое он использует в качестве «фасада» для перевода долларов за рубеж», — рассказали источники в Казначействе.

Они уточнили, что «наиболее актуальными были рейды в San Martin 140, 19 этаж», где работает Nimbus, «фантазийное название этой берлоги».

«Но за этими офисами скрывалось имя «хорвата» Иво Эстебана Ройника, который действительно пользовался ими и считается главным оператором «голубых» в городе», — сказали источники, отметив, что «дверь была закрыта и внутри никого не было». Эль Кроата» объявил через своего адвоката, что не будет присутствовать на встрече, опасаясь ареста. Тогда сотрудники ПФА разворотили дверь».

Важным предметом, который привлек «внимание следователей, стала серия оранжевых папок с бланками и документами, подтверждающими открытие счетов за рубежом», — сообщили в пресс-службе, отметив, что «благодаря содержащимся в них данным Аргентина имеет возможность уведомить Fincen, агентство США по борьбе с отмыванием денег».

С другой стороны, добавили они, «были обнаружены операции с недвижимостью в Парагвае и сделки с испанскими компаниями, а также переводы в Уругвай и Боливию».

Источник TELAM