ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД ОТМЕНИЛ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЛА ПРОТИВ СЕМЬИ САНТЬЯГО
Федеральная кассационная палата по уголовным делам постановила провести судебное разбирательство против владельцев Helacor S.A., управляющей сетью Grido, за незаконный сговор с целью уклонения от налогов в 2007–2012 годах. Оскар Лукас Сантьяго, Лукас Сантьяго и Себастьян Оскар Сантьяго обвиняются в мошенничестве, связанном с операциями компании, но не самой Grido.
Детали обвинения
Решение IV палаты отменило постановление Федерального устного суда 2 (TOF2) Кордовы 2023 года о прекращении дела. По данным AFIP, предприниматели создали схему «операций W», включающую производство, дистрибуцию и продажу мороженого через франшизы. Они открывали магазины на имена доверенных лиц или подставных компаний, фиксируя в документах лишь 10% стоимости активов, чтобы избежать НДС.
AFIP сообщила, что схема вовлекала сотни франчайзи, получавших 10-процентную скидку за участие. В 2012 году было проведено 18 обысков. TOF2 классифицировал действия как отмывание денег, но Палата отклонила эту интерпретацию.
Попытки урегулирования
В 2013 году Сантьяго присоединились к режиму отмывания денег по закону 26.860, внеся 2 млн долларов через Cedin для покрытия «упущенных продаж». Они предложили возместить 240 млн долларов для общественных нужд и запросили ретроактивное применение налоговой легализации 2024 года (декрет 608/24) для прекращения уголовного преследования.
О компании Grido
Grido, основанная в Кордове в 2000 году, управляет 2000 магазинов в Южной Америке, производя 75 млн кг мороженого ежегодно. Компания, базирующаяся на модели недорогих франшиз, работает в Уругвае, Парагвае, Боливии, Перу, Чили, а с 2023 года тестирует рынки Бразилии и Китая.
#Grido #НалоговоеМошенничество #Сантьяго #Суд #Кордова #Аргентина #Argentina #Justicia #FraudeFiscal